¿Qué es KYC?
KYC significa Know Your Customer (“Conoce a tu cliente”). Es un proceso estándar que las empresas utilizan para verificar la identidad de sus clientes. El objetivo principal del KYC es confirmar tu identidad, asegurar que resides fuera de países de alto riesgo (por ejemplo, Corea del Norte) y cumplir con la normativa internacional.
Nuestro proceso de verificación KYC lo gestiona nuestro socio de confianza Veriff, un proveedor líder de servicios de verificación de identidad. El proceso es rápido, seguro y normalmente tarda solo 2–3 minutos en completarse.
¿Cómo funciona el proceso KYC?
Subir tu documento de identidad
Se te pedirá una foto de un documento aceptado.
El documento debe estar en vigor, ser legible y no estar dañado.
Prueba de vida (selfie)
Deberás tomarte una selfie para demostrar que eres el titular del documento.
Verificación de dirección (si es necesaria)
Si tu documento de identidad no muestra tu dirección, deberás aportar un documento adicional (por ejemplo, factura de servicios públicos, extracto bancario) que muestre claramente tu residencia actual.
Finalización
Una vez enviado, Veriff procesa la verificación en pocos minutos.
Documentos KYC aceptados
Normalmente se aceptan:
Documento nacional de identidad
Pasaporte
Permiso de conducir
Permiso de residencia
Puedes consultar la lista completa por país aquí: Lista de documentos aceptados para KYC.
Información importante
Tienes 2 intentos para completar el proceso KYC con éxito.
Si tu verificación es rechazada, contacta con nuestro Soporte. Reiniciaremos tu KYC para que lo intentes de nuevo.
Tu documento debe ser válido, legible y no dañado. No se aceptan fotos borrosas, recortadas o deterioradas.
Es obligatorio completar todo el proceso de verificación – las solicitudes parciales no serán aprobadas.
¿Qué ocurre si no apruebo KYC?
Si después de dos intentos no logras aprobar KYC, contacta con nuestro Soporte. En ese caso, recibirás un reembolso completo.
No podemos proporcionar detalles sobre el resultado del proceso de KYC, ya que esta información no se puede compartir.
Verificación adicional
En algunos casos, también podemos realizar una llamada de verificación para confirmar tu identidad. Esto puede suceder:
después de completar un reto,
antes de otorgarte acceso a tu cuenta maestra de For Traders,
o antes de tu pago.
✅ Con Veriff como nuestro socio de verificación, tu información está segura y el proceso es rápido y sencillo.